小张眼睛一亮:“您是说…”
“先回去再说。”
三人走出大厦,寒风扑面。金融街的霓虹灯在雾霾中晕开,像模糊的星点。街边停着豪车,穿着昂贵西装的人们匆匆走过,空气中飘着金钱和权力的气息。
吴浩拦了辆出租车:“师傅,去西直门,如家酒店。”
酒店房间很简陋,两张床,一张桌子。吴浩把资料摊在床上,打开笔记本电脑。
“小刘,你查这家开曼基金的注册信息。小张,你梳理华融国际投资鼎盛证券的决策链条,把所有签字人的名字列出来。”
“是。”
房间里只剩键盘敲击声。吴浩盯着股东名册上那个开曼基金的名字:“Cayman Golden Harvest Fund LP”。金色收获基金,很俗气的名字,但能在开曼群岛注册的基金,都不简单。
他登录审计厅内部加密数据库,输入基金名称。系统显示:无记录。
正常。离岸基金的信息通常不公开。
他又尝试通过国际商业注册信息查询平台,花了五百元买了高级会员,还是查不到。这家基金的注册代理公司是开曼群岛一家知名的律师事务所,对客户信息保护极严。
线索似乎断了。
吴浩站起身,走到窗前。窗外是北京老城区的夜景,胡同里的灯光昏暗,与不远处的金融街形成鲜明对比。这座城市的权力与金钱,就像这明暗交织的灯火,看似分离,实则紧密相连。
手机震动,是王德标发来的加密短信:“进展如何?”
他回:“遇到阻力,正在突破。可能需要更多授权。”
很快回复:“省委已协调审计署,必要时可请求支援。注意安全。”
吴浩收起手机,重新坐回桌前。他盯着那个开曼基金的名字,忽然想到什么。
既然从基金本身查不到,那就从它投资的其他项目入手。一家基金不会只投资一家证券公司,一定有其他资产。
他打开另一个数据库,这是审计厅与证监会信息共享平台,可以查询境内所有获得证监会备案的境外基金及其投资项目。
输入“Golden Harvest Fund”,搜索。
出来七条记录。这家基金在中国境内投资了四家企业:一家新能源公司,一家生物科技公司,一家互联网平台,还有一家…影视制作公司。
影视公司?
吴浩皱眉。离岸基金投资影视公司不罕见,但这家影视公司的名字有点眼熟,“星海世纪传媒”。
他在脑子里搜索。好像在哪里见过。
对了。去年审计某省文化产业发展基金时,见过这个公司。当时是作为“文化走出去”的典型案例,说它投资拍摄了几部在海外获奖的文艺片。
但一家开曼基金,投资一家主营文艺片的影视公司,这收益率…
不对劲。
吴浩点开星海世纪传媒的详细资料。注册资本一亿元,股东三个:法人代表张磊持股百分之四十,北京某文化投资公司持股百分之三十,开曼金色收获基金持股百分之三十。
张磊。
他记下这个名字,然后开始查这个人的社会关系。
审计厅的内部系统可以关联查询个人名下的企业、亲属关系、社会任职等。输入“张磊”,全国有十几万个同名者,但加上“星海世纪传媒法人代表”这个限定,只剩下一个。
资料弹出来。
张磊,男,四十二岁,北京人。名下除了星海世纪传媒,还有三家广告公司,一家餐饮连锁。社会关系栏里,配偶:韩梅;岳父:韩山河。
韩山河。
吴浩的手停在键盘上。
这个名字他太熟悉了。证监会副主席,副部级干部,金融系统的大佬。去年还来云西省调研过,当时是省长庄本富亲自陪同。
张磊是韩山河的女婿。
那么,开曼金色收获基金投资星海世纪传媒,就不是简单的商业行为了。
吴浩继续深挖。他调出金色收获基金在中国境内的全部投资记录,发现除了那四家企业,还有两家更隐蔽的投资,通过股权代持方式,分别持有某城商行和某信托公司的少量股份。
而这两家金融机构,都与云西银行有密切的业务往来。
线索开始串联。
开曼基金→投资星海世纪传媒(韩山河女婿的公司)→同时投资与云西银行有往来的金融机构→云西银行资金通过鼎盛证券流出→鼎盛证券股东包括开曼基金。
一个闭环。
不对,还缺一环。
开曼基金的资金从哪里来?
吴浩深吸一口气,调出国际资金流动监测系统。这个系统连接央行反洗钱中心,可以追踪跨境大额资金流动。但权限很高,需要厅长级别授权。
他给王德标发了条加密信息:“王厅,我需要查询国际资金流动监测系统的权限,调查开曼金色收获基金的境外资金来源。”
五分钟后,回复来了:“已协调央行反洗钱局,给你开通临时权限,有效期24小时。注意保密。”
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