吴浩立即登录系统,输入基金名称,查询过去三年的资金流入记录。
屏幕上跳出一串数据。
开曼金色收获基金的主要资金来源地:香港、新加坡、瑞士。其中最大的单一资金来源,是香港一家叫“环宇信托”的机构,累计转入八十七亿美元。
环宇信托。
又是这个名字。在云西银行资金外流案中,环宇信托是第二层中转机构。
吴浩继续查询环宇信托的股东结构。穿透三层后,实际控制人显示为:张磊代持。
张磊。韩山河的女婿。
他靠在椅背上,感觉后背一阵发凉。
查到这里,逻辑链已经完整了:云西银行资金通过复杂通道流向境外→部分进入香港鼎盛证券→鼎盛证券股东包括开曼金色收获基金→该基金由韩山河女婿实际控制→基金资金又通过环宇信托等渠道回流,形成闭环。
这不是简单的金融犯罪。
这是利用金融通道进行系统性、跨境的利益输送。涉及银行、证券、基金、信托多个领域,牵扯境内外多个实体,最终指向一位证监会高官的亲属。
“吴处…”小刘的声音把他拉回现实,“我查到那个开曼基金的注册代理律师了,是开曼群岛最大律所的合伙人。但更关键的是,这家律所在北京的办事处,首席代表姓韩,叫韩江。”
“韩江?”吴浩心头一跳。
“对。我查了他的背景,他是…”小刘顿了顿,“他是韩山河的侄子。”
房间里安静得可怕。
窗外传来远处汽车的鸣笛声,很遥远。
吴浩缓缓站起身,走到窗前。北京的夜空被灯光染成暗红色,看不到星星。这座城市的权力网络,就像这夜空一样深邃莫测。
他终于明白,为什么云西银行的案子会这么难查,为什么会有那么多阻力,为什么徐逸飞能轻易出境。
因为这张网,织得太大了。
从云西银行到香港证券,从开曼基金到北京影视公司,从地方金融干部到证监会高官亲属……这是一条完整而隐蔽的利益链条。
而现在,他和专案组,要斩断这条链。
“小刘,小张,”他转身,声音低沉,“今晚查到的所有信息,加密存档,不得外泄。明天我们继续调查,但要换种方式。”
“什么方式?”
“从外围入手。”吴浩眼神坚定,“查星海世纪传媒的税务问题,查张磊名下公司的经营状况,查韩江律所的客户名单。我们要找到实实在在的违法证据,而不是停留在股权关联上。”
“明白。”
吴浩拿起手机,给王德标发了一条长信息,详细汇报了今晚的发现。
发送。
等待回复的几分钟里,他站在窗前,看着这座沉睡的城市。
金融反腐这条路,越往前走,水越深。
但再深也得走。
因为这就是审计人的职责,透过账本看本质,穿透迷雾找真相。
无论真相有多残酷,无论对手有多强大。
手机震动,王德标回复:“情况已报省委。你们继续调查,注意方式,确保安全。必要时可撤回。”
吴浩回了一个字:“是。”
然后关机。
他需要休息。明天还有硬仗要打。
但躺下时,脑子里全是那些数据和名字,像一张大网,罩住了整个房间。
他知道,从这一刻起,这个案子已经不只是云西省的案子了。
它可能会震动整个金融系统。
而他,正站在风暴的中心。
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