省城国际会议中心那摊子烂事还没收拾干净呢,外面说是“境外恐怖势力”搞破坏,勉强把老百姓糊弄过去了,可上头的人心里都门儿清,这事儿没完。
王伯良书记在会上发了老大一通火,明里暗里指责江城治安太差,想把锅甩到陈启年头上。
陈启年这会儿可没工夫跟他扯皮。
他满脑子都是被绑走的那几个记者,还有那个华海能源的副总裁刘栋。
周明德冒这么大风险,绝对不是为了绑几个人那么简单。
“赶紧给我查!刘栋和华海能源到底什么来头?特别是最近跟咱们江城、跟江南省有啥勾连!”陈启年一边下令,一边赶紧联系还在国外追查“龙腾基金”的苏雨薇。
消息很快回来了。
吴建国那边先得到了消息:“刘栋是华海能源管海外投资和金融的大佬。他们公司跟咱们江城最近就一件事有关联——他们旗下一个离岸公司,本来想投‘北山超导债券’的,但最后关头撤了。”
苏雨薇的发过来的消息更劲爆:【刘栋他们家偷偷摸摸持有‘龙腾基金’好几个海外空壳公司的股份!我刚截获他们核心层的加密通讯,他们在庆祝‘货到手了’,还说‘通道清了,可以开始最后转账了’。】
“货到手”?“最后转账”?
陈启年脑子里嗡的一声,全明白了!
周明德抢的不是人,是刘栋身上带的密匙或者密码!华海能源那个离岸公司,根本就是周明德用来洗钱的另一个白手套!之前假装要投资北山债券,就是为了摸清资金流转的通道和漏洞!
“最后转账”……他们是想趁乱把挪用的养老基金和贪污的黑钱,一口气转出国!
“必须拦住他们!马上冻结所有相关账户!”陈启年立刻联系市金融办和央行江城分行。可反馈让人泄气:华海能源那个离岸公司的账户开在开曼群岛,根本不受国内管。而“龙腾基金”的核心账户藏在更复杂的国际银行系统里,没有铁证和国际司法协助,动都动不了。
正常渠道走不通了。时间一分一秒过去,每拖一秒,国家的钱就可能流失一大笔。
“只能来硬的了!”陈启年再次将电话打给苏雨薇,“雨薇,情况紧急!你用国际刑警的资源,以涉嫌恐怖主义融资和跨国洗钱的理由,申请对‘龙腾基金’和相关账户临时冻结!哪怕只能冻24小时也行!”
“理由呢?证据呢?”苏雨薇语气沉重,“国际刑警手续很严的,特别是对这种大基金。”
“证据……”陈启年一咬牙,“把刘栋被绑和龙腾基金有关的情报、养老基金异常流水的初步分析、还有……之前孙德贵交代的周明德通过他转移资金的部分口供,挑能用的加密发给你!用你的权限和判断去申请!出了事我担着!”
这步棋太险了!相当于把没捂热的证据捅出去,万一操作不好,不仅打草惊蛇,还可能惹上外交麻烦。但眼下,没别的办法了!
“好吧。等我消息。”苏雨薇没犹豫,立刻答应了。
接下来几个小时,真是度秒如年。
陈启年坐镇指挥部,盯着大屏幕上滚动的金融数据,心跳跟着数据波动。
终于,加密频道里传来苏雨薇疲惫却带着兴奋的声音:“搞定了!国际刑警总部基于‘合理怀疑’和‘紧急预防原则’,已经向瑞士、开曼、维京群岛等地的七家主要银行发了‘临时资产冻结询问通知’。虽然不是强制令,但足够让这些银行高度警惕,暂停相关账户的大额交易至少48小时!龙腾基金的钱,暂时锁住了!”
指挥部里一阵欢呼!这简直是不可能完成的任务,苏雨薇居然办成了!
几乎同时,央行江城分行行长火急火燎地打来电话:“陈市长!总行刚来了一位特派员!带着总行纪委和外汇管理局的联合命令!要求我们全力配合,彻查江城所有异常跨境资金流动!特派员姓钟,级别很高,口气硬得很!”
央行总行特派员?偏偏这时候来?是巧合,还是……
话还没说完,一个穿黑色风衣、眼神犀利的中年男人已经大步走进指挥部。他掏出证件:“陈启年同志你好,我是央行总行特别调查员,钟弈。奉命来协助处理江城涉及的跨境洗钱案。请立刻提供所有相关账户信息、交易流水和嫌疑人员名单。”
他语气强硬,公事公办,直接跳过了所有地方流程。
钟弈的到来,像一把双刃剑。
一方面,他权限大,能名正言顺调动顶级金融资源,查案效率肯定高。但另一方面,他的背景、立场、以及来的时机,都让人心里打鼓。他到底是总行派来真心查案的,还是某些人派来搅局甚至摘桃子的?
陈启年一边让人配合调资料,一边偷偷观察钟弈。
这人做事雷厉风行,对金融数据极其敏感,几个问题都问在点子上,看起来专业又干脆。
“龙腾基金的资金流向很隐蔽,但最后都汇进了一个卢森堡的‘公共投资托管账户’做混合操作。”钟弈指着屏幕上复杂的资金链,“这个托管账户的管理方,是一家叫‘欧罗巴资源信托’的小机构,背景很深。得马上请卢森堡金融监管当局合作,查清这账户的真正受益人和资金最终去向。”
钟弈的判断没问题,很专业。
陈启年暂时压下疑虑,开始全力配合钟弈。
在钟弈的协调下,央行总行通过官方渠道向卢森堡发了紧急协查请求。效率极高,几小时后,一份初步的反馈传了回来,结果让人目瞪口呆。
那份“欧罗巴资源信托”的最终受益人名单上,除了几个周明德控制的离岸公司,居然还有一个让陈启年和钟弈都瞳孔地震的名字——一家注册在开曼群岛、唯一股东是王伯良儿子的私募股权基金!
王伯良!他竟然也深陷其中,甚至可能是最终受益人之一!之前以为他和周明德只是互相利用,但这名单显示,他们绑得比想象中深多了!
资金链的源头还没完全清晰,但最终去向的一角已经暴露!这已经不是几十亿的问题了,牵扯到的层级和金额,足以炸翻天了!
钟弈看着屏幕上的名字,脸色瞬间严肃,他立刻拿起加密电话,走到角落低声汇报起来。
陈启年心里更是翻江倒海。切断资金链的行动,竟然挖出这么恐怖的真相。王伯良儿子的基金出现在名单上,几乎等于把王伯良本人钉死了。但这到底是最终的真相,还是另一个更大迷局的开始?
央行特派员钟弈,他在这场风暴里,到底扮演的什么角色?
喜欢重生1994:时空守护者的征途请大家收藏:(m.xtyxsw.org)重生1994:时空守护者的征途天悦小说网更新速度全网最快。