滨海市纪委技术组的灯光彻夜未熄,屏幕上密密麻麻的资金流水像一张缠满污垢的网,周凯指尖悬在键盘上,目光死死锁着“赵伟”这个名字关联的每一笔转账。林晓和王队长站在身后,盯着屏幕右下角跳动的时间——距离提交完整证据链只剩不到24小时,可赵伟那300万赃款的去向,依旧藏在迷雾里。
“不对劲。”周凯突然停下动作,指着一条半年前的转账记录,“张明名下的空壳公司‘宏图咨询’,曾给‘滨海启盛商贸’转了120万,备注是‘项目投资’,可这家启盛商贸,法人是赵伟的表弟李兵,而且成立不到一个月就注销了!”
林晓凑近屏幕,看着“启盛商贸”的注册信息——地址是个虚拟工位,经营范围模糊,注销原因写着“经营不善”,明眼人一看就知道是用来走账的空壳。“再查启盛商贸的资金去向,钱转出去后到了哪里?”
周凯敲击键盘的手速更快了,屏幕上的流水记录层层展开:“启盛商贸收到120万后,分三次转到了李兵的私人账户,接着李兵又把钱转给了赵伟的妻子刘敏——转账备注是‘家庭备用金’!”
“还有另外两家!”旁边的技术员突然喊出声,“‘滨海恒通科技’和‘鑫源建材’,都是赵伟远房亲戚注册的空壳公司,去年分别收到张明转的90万和90万,最后全转到了赵伟的小舅子和妹妹账户里,备注全是‘借款’!”
王队长猛地一拍桌子:“这就对了!三家空壳公司,300万赃款,分拆转到赵伟的亲属账户,用‘投资’‘借款’当幌子,把黑钱洗成‘合法收入’——赵伟这招够阴的,要是不查亲属关联,根本发现不了!”
林晓却皱起眉,指尖点在屏幕上的转账记录:“可300万只是我们查到的冰山一角。之前审讯张明时,他提到赵伟喜欢拍古董,去年在‘鼎盛拍卖行’拍过一个清代瓷瓶,花了80万——这笔钱的来源还没查清,说不定也是赃款洗白的另一路。”
“我立刻查鼎盛拍卖行!”周凯立刻调出拍卖行的注册信息,拨通了负责人的电话,语气严肃,“您好,我是市纪委专案组的周凯,想向您了解去年秋拍‘清代青花缠枝莲瓷瓶’的拍卖情况,麻烦您提供一下买家信息和付款记录。”
电话那头沉默了几秒,传来负责人犹豫的声音:“买家是赵伟先生,付款记录显示是他本人银行卡支付的……但有个情况,当时负责接待他的客户经理小李,上个月辞职了,辞职前跟我说过,这笔拍卖有点‘不对劲’。”
“不对劲?”林晓立刻凑到听筒旁,“怎么个不对劲?麻烦您把小李的联系方式给我们,我们需要跟他核实情况。”
半小时后,林晓和王队长在一家咖啡馆见到了小李。二十多岁的年轻人,穿着休闲装,却难掩紧张,手里的咖啡杯转个不停。“警官同志,我真不知道那是赃款,当时赵伟来拍瓷瓶,是张明陪着来的,全程都是张明在旁边递话。”
“你详细说说当时的情况。”林晓放缓语气,拿出笔记本准备记录。
小李喝了口咖啡,定了定神:“去年十月秋拍,张明带着赵伟来的,点名要那个清代瓷瓶。拍卖的时候,赵伟举了两次牌就停下了,张明悄悄跟我说‘不管多少钱,都给赵先生拿下,钱我来出’。最后以80万成交,付款的时候,是张明用自己的卡付的钱,却让我把付款人写成赵伟。”
“张明为什么要替赵伟付钱?”王队长追问。
“我当时也纳闷,后来私下问张明,他说‘赵先生是大人物,这点小钱不用他亲自出’。”小李的声音压得更低,“更奇怪的是,拍下来后,那个瓷瓶一直放在拍卖行的仓库里,没被取走。直到今年三月,张明突然来电话,让我找个‘熟人’,以90万的价格把瓷瓶再拍出去——最后拍下来的人,是张明的远房表哥,付款后第二天,钱就转回了张明的账户!”
林晓和王队长对视一眼,心里瞬间亮堂——赵伟拍古董根本不是为了收藏,而是用“拍卖”洗白赃款:张明垫付80万,帮赵伟拍下瓷瓶,再安排人高价回购,把赃款变成“拍卖收益”,既洗干净了钱,又给赵伟留了“古董收藏家”的幌子。
“你有证据吗?比如张明让你改付款人的聊天记录,或者回购瓷瓶的沟通记录?”林晓问道。
小李立刻掏出手机,点开微信聊天记录:“都在这儿!张明让我改付款人的消息,让我找表哥回购的语音,还有回购后的转账截图,我都没删——当时就觉得不对劲,怕以后出事,特意存下来了。”
林晓接过手机,逐条翻看——微信消息里,张明明确说“付款人写赵伟,钱我已经转你账户了”;语音里,张明的声音清晰可辨:“找我表哥来拍,就说朋友托卖,别暴露身份”;转账截图显示,表哥拍下瓷瓶后,90万立刻转到了张明的账户。
这章没有结束,请点击下一页继续阅读!
喜欢反腐深渊回响请大家收藏:(m.xtyxsw.org)反腐深渊回响天悦小说网更新速度全网最快。