“回邮件:明天见面时当面提交纸质文件。电子文件存在泄密风险。”
“明白。”
吴浩放下手机,从行李箱里取出一个密封文件袋。里面是省委批准、外交部盖章的正式司法协助请求书,还有公安部经侦总局出具的协查函。每一份文件都有中英文对照,格式严谨,措辞精准。
这是他的武器。不是枪,是法律文书。
蒙特利尔,皇家山警局,次日上午十点
警局会议室不大,长方形桌子,一边坐着吴浩三人,另一边是蒙特利尔警方金融犯罪调查科的两位警官:拉瓦雷警长和助手马丁。
拉瓦雷五十多岁,灰白头发,身材魁梧,说话带着魁北克口音的法语腔英语:“吴先生,你们的司法协助请求我们已经收到了。但根据加拿大法律,调取公民银行流水需要法官签署的命令。我们已经申请了,预计下午两点能拿到。”
“下午两点?”吴浩皱眉,“不能快一点吗?”
“这是最快速度了。”拉瓦雷摊手,“法官上午在开庭,中午才有时间签文件。而且,你们要查的是蒙特利尔银行的账户,那是加拿大五大行之一,程序很严格。”
吴浩看了看表:“那我们下午两点再来。”
“等等。”拉瓦雷从文件夹里抽出一张纸,“在等法官命令期间,我们可以先提供一些公开信息。这是韩启明名下的房产登记记录,来自魁北克省土地登记处。”
吴浩接过。纸上列着三处房产:西山区豪宅,购入价三百二十万加元,全款支付;温哥华公寓,一百八十万加元,贷款百分之三十;还有一处蒙特利尔市区的投资公寓,九十万加元,全款。
“资金来源?”他问。
“登记显示都是‘家庭赠与’。”马丁插话,“这在加拿大很常见,父母给子女买房,不涉及税务问题。”
“如果是赃款呢?”
拉瓦雷和马丁对视一眼。
“吴先生,”拉瓦雷身体前倾,“你确定这些资金涉及犯罪吗?如果有证据,请提供。否则,我们很难推进。”
吴浩从文件袋里取出另一份材料:“这是中国审计部门查获的证据,显示韩启明的父亲,中国证监会副主席韩山河,涉嫌收受贿赂。其中部分资金,通过香港和新加坡的离岸公司,汇入了韩启明的账户。”
他把材料推过去。拉瓦雷戴上眼镜,仔细看了几分钟,脸色逐渐严肃。
“我需要和检察官沟通一下。”他站起身,“请稍等。”
拉瓦雷离开会议室。马丁留下来,给三人倒了咖啡:“加拿大的法律程序就是这样,慢,但必须走完。希望你们理解。”
“理解。”吴浩端起咖啡,没喝,“我们只是想查明真相。”
二十分钟后,拉瓦雷回来,手里多了一份文件:“我和检察官通了电话,他同意加快程序。法官命令提前到了,十二点半。我们现在就可以去蒙特利尔银行。”
吴浩松了口气:“谢谢。”
蒙特利尔银行总部大楼,下午一点
银行法务部的会议室,落地窗外是圣劳伦斯河的景色。河水半冻,浮冰在阳光下闪着刺眼的光。
银行方面来了三个人:法务总监、合规经理、IT主管。桌子上摆着两台笔记本电脑,连接着银行的核心数据系统。
拉瓦雷出示法官命令:“这是蒙特利尔高等法院签署的调查令,授权调取客户韩启明名下所有账户过去五年的交易记录。”
法务总监仔细核对了文件,点头:“可以。但根据银行政策,调查过程必须有我方人员在场,且不能复制原始数据。你们只能查看,可以记录,但不能下载。”
“可以。”吴浩说。
IT主管打开系统,输入韩启明的客户编号。屏幕上跳出账户信息:三个支票账户,两个储蓄账户,一个投资账户,还有一张信用卡。
“从最早的交易开始。”吴浩说。
屏幕滚动。最初几年,交易很平常:工资入账,日常消费,偶尔的转账,金额都不大,每月流水在一万加元左右。
时间跳到2021年3月。
一笔五十万美元的汇款,从香港“环宇信托”汇入。备注:“投资款”。
“停。”吴浩示意,“这笔,打印出来。”
打印机嗡嗡作响。纸吐出来,吴浩拿起看,汇款日期:2021年3月15日。正好是云西银行向“华辰咨询”支付第一笔“财务顾问费”的一周后。
“继续。”
2021年6月,又一笔八十万美元,从新加坡“金鼎资本”汇入。
2021年9月,一百二十万美元,香港。
2022年1月,两百万美元…
一笔接一笔,像一条毒蛇,从亚洲游过来,钻进这个加拿大账户。金额越来越大,间隔越来越短。到2023年7月,单笔汇款已经达到五百万美元。
吴浩的心跳在加速。他让小张拍照,小李记录。每一笔汇款的日期、金额、来源,都对应上云西银行资金外流的时间点。
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