三、洗钱帝国:从受贿到资产转移
3.1 儿子约翰的"加盟"
随着受贿金额的不断累积,波利特面临着一个新的挑战:如何安全地处理这些巨额赃款?2010年左右,他想到了一个"完美"的解决方案——让自己的儿子约翰·克里斯托弗·波利特参与进来。
约翰当时在美林证券担任经纪人,从2012年到2018年期间在该公司注册。作为一名金融专业人士,约翰非常清楚如何利用美国的金融体系来"洗白"非法资金。在父亲的授意下,约翰辞去了美林证券的工作,全身心投入到洗钱活动中。
3.2 复杂的洗钱网络
波利特父子构建了一个极其复杂的洗钱网络。根据法庭文件显示,从2010年到2018年期间,约翰通过以下方式帮助父亲洗钱:
利用空壳公司:约翰在佛罗里达州注册了多家公司,这些公司的名义股东都是波利特的朋友,但他们往往并不知道自己的身份被冒用。这些空壳公司成为了洗钱的"中转站"。
分层交易:约翰通过中介公司的巴拿马账户进行复杂的分层交易,使资金的来源变得模糊不清。资金通常要经过多个账户的流转,每一次流转都会改变资金的"身份"。
房地产投资:最主要的洗钱方式是投资房地产。波利特父子在迈阿密地区购买了多处房产,总价值约700万美元:
? 洛斯皮诺斯8112号住宅:位于科勒尔盖布尔斯,2016年2月以340万美元现金购买。这是一座豪华的独栋别墅,占地广阔,带有私人游泳池和花园。
? 珊瑚道1830号办公楼:2013年以180万美元购买。这座办公楼位于迈阿密的商业中心,地理位置优越,租金收入可观。
? 西南第22街1902号办公楼:2016年6月以267万美元购买。这是一座现代化的商业建筑,靠近迈阿密市中心,交通便利。
除了这些主要房产外,波利特父子还投资了餐厅、干洗店等其他商业项目,试图通过这些"合法"生意来掩盖非法资金的来源。
3.3 洗钱的"艺术"
约翰在洗钱过程中展现出了"专业"的水准。他不仅负责资金的转移和投资,还负责创建和管理空壳公司来持有这些资产,以达到"隐瞒"的目的。
一个典型的洗钱流程是这样的:奥德布雷希特公司将贿赂款支付给波利特后,波利特立即通知约翰。约翰通过加密的通讯方式,指示巴拿马的中介公司将资金转入美国的空壳公司账户。然后,这些资金会被用于购买房产或其他资产。为了避免引起怀疑,约翰通常会使用现金支付,并将房产登记在空壳公司名下。
根据约翰后来的认罪陈述,他承认帮助父亲洗钱超过1600万美元。这个数字远超最初指控的1000万美元,显示出波利特受贿金额可能被严重低估。
四、东窗事发:从逍遥法外到锒铛入狱
4.1 厄瓜多尔的审判
2017年,随着奥德布雷希特公司在美国认罪并配合调查,拉美地区的腐败网络开始崩塌。厄瓜多尔检察机关也开始对波利特展开调查。
调查人员发现,波利特不仅收受了奥德布雷希特公司的贿赂,还在2015年左右收受了一名厄瓜多尔商人的贿赂,帮助该商人获得与厄瓜多尔国有保险公司(Seguros Sucre S.A.)的合同。这名商人承诺给予波利特丰厚的"好处费",以换取在保险合同招标过程中的关照。
2018年,厄瓜多尔法院对波利特进行了审判。法庭认定波利特犯有受贿罪,判处其6年监禁,并要求其支付4040万美元的赔偿金。约翰作为共犯,被判处3年监禁。
然而,就在判决即将执行之际,波利特做出了一个惊人的决定——潜逃。2017年6月,他利用自己的关系,通过非法途径逃离了厄瓜多尔,前往美国迈阿密。在那里,他与儿子约翰会合,试图继续过着奢华的生活。
4.2 美国的追捕
波利特的潜逃并没有让他获得真正的自由。美国司法部很快就掌握了他的行踪,并开始了对他的追捕。
2024年4月,美国迈阿密联邦法院对波利特进行了审判。这是一场持续了10天的艰苦审判。检方指控波利特犯有六项罪名:
1. 共谋洗钱罪(相当于厄瓜多尔法律中的非法结社罪)
2. 三项隐瞒洗钱罪(涉及Plastiquim和Cosani公司向约翰的Venture Overseas公司佛罗里达账户的转账)
3. 两项犯罪所得财产交易罪(涉及购买办公楼和翻修住宅)
在审判过程中,检方传唤了多名关键证人。其中最重要的是奥德布雷希特公司前财务主管热拉尔多·德索萨。德索萨作证说,他曾使用一个闪存驱动器存储与波利特相关的付款信息,在奥德布雷希特公司的系统中,波利特的代号是"迈阿密"。
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