“深渊网捕”行动的战利品被迅速运回新加坡进行深度分析。虽然“海妖”逃脱令人扼腕,但缴获的设备、文件和数字存储介质成为了新的宝藏。
技术专家们夜以继日地工作,试图从这些物品中榨取每一滴情报。大部分手机和电脑都经过了专业清理,但总有疏漏。在一台被砸毁的卫星电话的存储芯片残片中,恢复出了一部分破碎的通话记录日志;在一个被捕小头目的防水腕表夹层里,发现了一张微缩存储卡;甚至从那些被缴获的加密货币钱包中,通过复杂的链上分析,追踪到了几个新的、尚未被废弃的收款地址。
这些碎片化的信息被源源不断地送入“铁盾”系统升级版——一个 now 整合了国际刑警组织和多国海事情报数据的分析平台。
沈锐几乎住在了指挥部,盯着屏幕上不断跳动、关联、生成又破灭的数据模型。他要求团队不仅关注“飞骷髅”本身,更要关注所有与这些加密地址、破碎通信号码有过交集的其他实体:航运公司、离岸银行、甚至是一些看似合法的国际贸易商。
“我们要找的不是孤立的犯罪集团,而是一个寄生在全球贸易体系上的‘灰色网络’。”沈锐对团队解释道,“‘飞骷髅’可能是这个网络里比较锋利的一颗‘牙’,但一定还有负责洗钱、情报、物流协调的其他‘器官’。”
这种宏观的视角带来了新的发现。分析显示,那几个活跃的加密货币收款地址,与一家注册地在东欧、主要从事“大宗商品贸易”的公司有隐秘的资金往来。而这家公司,恰好出现在之前“信天翁”号残存文件里一份模糊的“服务提供商”清单上!
更令人警惕的是,通过卫星电话碎片恢复出的一个短暂通话记录,另一端信号源的粗略定位,竟然指向了某个以金融自由和保密着称的欧洲小城。
线索开始从波涛汹涌的南海,向全球金融体系的灰色地带延伸。
沈锐立刻将通过卡洛斯和“深渊网捕”行动获取的新情报,尤其是那家东欧贸易公司和欧洲小城的线索,通过国际刑警组织渠道,提交给了相关国家的金融情报机构(FIU)和经侦部门。
跨国金融调查比海上追捕更加复杂和敏感,涉及严格的司法程序和国际合作协定,进展缓慢。但压力之下,对方还是给予了一定程度的配合。
初步反馈很快回来:那家东欧贸易公司确实存在诸多疑点,其贸易流水与其实体业务规模严重不符,存在大量虚假贸易背景下的资金划转,疑似专业的洗钱平台。而那个欧洲小城,则是众多匿名空壳公司和信托基金的注册天堂,想查清背后真正的受益人,难如登天。
然而,调查并非全无收获。一家新加坡本地的商业银行在复核交易时发现,一家从事海鲜进口的小公司,曾向那家东欧贸易公司支付过一笔数额不大但备注奇怪的“咨询费”,而这家海鲜公司的一个隐形股东,竟然与被捕的“飞骷髅”小头目有远房亲戚关系!
这条线极其微弱,却直接将“飞骷髅”的非法活动与新加坡本地的洗钱活动联系了起来!
“立刻控制海鲜公司的负责人!”沈锐下令。
海鲜公司的老板陈某被请到海岸警卫队问话。起初他百般抵赖,声称只是正常商业往来。但当警方出示其与“飞骷髅”成员的亲属关系证据以及那份可疑的“咨询费”流水时,他的心理防线崩溃了。
他承认,自己的公司被利用作为洗钱通道之一。那家东欧公司会通过伪造海鲜贸易合同,将资金打入他的账户,他扣除一定比例的好处费后,再通过购买艺术品、奢侈品等方式将现金洗白,或者直接提取大量现金交给指定的“送货人”。至于资金最终来源和去向,他一概不知。
“每次来取现金的人都不一样,而且都很警惕…我,我只知道他们好像都听一个女人的指挥…有一次我偶然听到送货的人打电话,好像称呼对方叫…叫‘夫人’…”陈某战战兢兢地交代。
“夫人”(Madame)?这是一个全新的代号!
“‘海妖’的上线?还是‘章鱼博士’的联络人?”泰勒警长猜测。
“不管她是谁,这是我们目前摸到的,最高层级的线索!”沈锐眼中闪烁着锐利的光芒。从海上亡命徒“水鬼”卡洛斯,到小头目,再到洗钱中间人陈某,线索正一步步向上延伸。
“立刻全面排查陈某公司的所有资金往来、通讯记录,找出与这个‘夫人’有关的任何蛛丝马迹!同时,对他提到的取现金地点、方式进行布控!”
调查的重点,第一次从广阔的海洋,聚焦到了新加坡这座繁华都市本身。那只隐藏在深海中的“章鱼”,或许有一条触手,就悄悄搭在了这座城市的岸边。
对陈某公司的调查迅速展开。公司的账目被彻底查封,电脑硬盘被镜像分析,所有员工的通讯记录被调取。
在庞大的数据中,技术队发现了一个规律:每次大额现金提取前,陈某都会收到一条来自某个网络虚拟号码的垃圾短信(通常是广告),而短信发送的时间,似乎暗示着取货的时间和地点。这是一种极其原始却有效的单向联系方式。
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